Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, το μεγαλύτερο μέρος των παράνομων εσόδων νομιμοποιούνταν μέσα από πλήθος τραπεζικών κινήσεων, κυρίως μέσω ηλεκτρονικού στοιχηματισμού.

Οι ύποπτες κινήσεις

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης εντόπιζε και δήλωνε ως «επιλέξιμα» αγροτεμάχια και βοσκότοπους σε όλη τη χώρα, που δεν είχαν δηλωθεί από κανέναν άλλο δικαιούχο. Οι λογαριασμοί του εμφάνιζαν συνεχείς κινήσεις, με μεγάλα ποσά να κατατίθενται και να αποσύρονται μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών, κατά το επίμαχο διάστημα εμφανίζονται πιστώσεις ύψους 3,49 εκατ. ευρώ από στοιχηματικές εταιρείες και αντίστοιχες χρεώσεις 3,11 εκατ. ευρώ προς αυτές. Παράλληλα, οι καταθέσεις μετρητών στους λογαριασμούς του δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωμένα εισοδήματά του.

Μόνο μέσα σε λίγους μήνες πραγματοποιήθηκαν 203 καταθέσεις μετρητών, ύψους έως 2.800 ευρώ η καθεμία, που αθροίζουν σε περίπου 230.000 ευρώ, καθώς και άλλες 408 καταθέσεις συνολικού ποσού 878.000 ευρώ. Τα ποσά είτε μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς του ίδιου, είτε κατευθύνονταν και πάλι σε στοιχηματικές εταιρείες.

Πολυτελής ζωή με τα «μαύρα» χρήματα

Τα παράνομα έσοδα φέρεται να χρηματοδότησαν έναν πολυτελή τρόπο ζωής για τον 38χρονο αρχηγό του κυκλώματος: ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ντουμπάι και την Κωνσταντινούπολη, διαμονές σε πολυτελή θέρετρα όπως το Sani Resort στη Χαλκιδική και αγορές επώνυμων ειδών πολυτελείας από οίκους όπως Fendi, Prada και Gucci.

Η δομή του κυκλώματος

Πέρα από τον 38χρονο και τη σύζυγό του, στον πυρήνα της οργάνωσης συμμετείχε και ένας 68χρονος, που λειτουργούσε ως μεσάζων, μεταφέροντας χρήματα μεταξύ των μελών και χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς του για «ξέπλυμα» χρημάτων.

Σημαντικό ρόλο είχε επίσης ένας 36χρονος υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ο οποίος φέρεται να υπέβαλλε ψευδείς δηλώσεις Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για λογαριασμό των μελών της οργάνωσης. Ο ίδιος καταχωρούσε εικονικά μισθωτήρια μέσω ηλεκτρονικών διευθύνσεων που συνδέονταν με τον ίδιο και συγγενικό του πρόσωπο.

Ανάμεσα στους βασικούς εμπλεκομένους βρίσκεται και ένας 54χρονος λογιστής, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στη σύνταξη και υποβολή πλαστών φορολογικών δηλώσεων και να πραγματοποιούσε μεταφορές χρημάτων προς ψευδείς δικαιούχους ακινήτων.

Δεκάδες εμπλεκόμενοι

Συνολικά, η αστυνομική έρευνα έχει ταυτοποιήσει τουλάχιστον 11 βασικά μέλη που παρουσιάζονταν ως ψευδείς ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές ακινήτων, καθώς και 26 επιπλέον άτομα που υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας ή ζωικού κεφαλαίου για να λάβουν παράνομα επιδοτήσεις.

Τα περισσότερα από τα πρόσωπα αυτά είχαν άμεσες τραπεζικές συναλλαγές με τα αρχηγικά μέλη, αποκαλύπτοντας ένα δίκτυο εκτεταμένης απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

The post Ξέπλυναν εκατομμύρια από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω στοιχηματικών εταιρειών first appeared on FREE NEWS.

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη – Στο στόχαστρο εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε τον Οργανισμό

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της χώρας για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 37 συλλήψεις, ενώ η επιχείρηση επικεντρώνεται στη Βόρεια Ελλάδα, με ταυτόχρονες δράσεις σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, αλλά και στην Αττική και την Κρήτη.

Το κύκλωμα φέρεται να είχε στήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο απάτης με στόχο την παράνομη είσπραξη κοινοτικών κονδυλίων, ζημιώνοντας τόσο τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της ελληνικής οικονομίας. Οι αρχές εξετάζουν εάν υπήρξαν εμπλεκόμενοι σε θέσεις-κλειδιά που διευκόλυναν τη διαδικασία καταβολής ψευδών επιδοτήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συλληφθέντες δεν είναι αγρότες ή παραγωγοί, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για κύκλωμα που αξιοποιούσε παραθυράκια και εικονικά στοιχεία για την παράνομη είσπραξη χρημάτων.

Η υπόθεση αποτελεί συνέχεια πολύμηνης έρευνας της Οικονομικής Αστυνομίας, που φέρεται να έχει συγκεντρώσει πλήθος στοιχείων για την εγκληματική δράση της οργάνωσης. Τα ευρήματα αναμένεται να παρουσιαστούν τις επόμενες ώρες, ενώ δεν αποκλείεται ο αριθμός των συλλήψεων να αυξηθεί.

The post Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ – 37 συλλήψεις σε όλη τη χώρα first appeared on FREE NEWS.

Νέα επιχείρηση κατά του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος – Άγνωστες οι κατηγορίες εις βάρος του δημάρχου Οζγκούρ Καμπανταγί

Σε ακόμη μία κίνηση που εντείνει το κλίμα πολιτικής έντασης στην Τουρκία, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του δημάρχου της πόλης Σιλέ (Χηλή), βορειοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Demiroren.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την οικονομική αστυνομία, χωρίς όμως να γίνουν γνωστές οι ακριβείς κατηγορίες σε βάρος του Οζγκούρ Καμπανταγί, ο οποίος εκλέγεται με το αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP).

Μαζί με τον δήμαρχο συνελήφθησαν και άλλοι δημοτικοί αξιωματούχοι, ενώ μέχρι στιγμής οι τουρκικές αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για την υπόθεση. Η εξέλιξη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά νομικών ενεργειών που έχουν στόχο αιρετούς του CHP, εγείροντας ερωτήματα για την πολιτική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Τουρκία.

Η σύλληψη σημειώνεται σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης προς την αντιπολίτευση, με πολιτικούς παρατηρητές να κάνουν λόγο για εργαλειοποίηση του δικαστικού συστήματος ενόψει των μελλοντικών εκλογικών αναμετρήσεων.

The post Σύλληψη δημάρχου στη Σιλέ από την τουρκική οικονομική αστυνομία – Στο στόχαστρο στελέχη του CHP first appeared on FREE NEWS.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο αστυνομικός περιεργαζόταν το όπλο του – Εξετάζονται οι συνθήκες του περιστατικού

Ένα απρόοπτο και σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη ΓΑΔΑ, όταν ένας τμηματάρχης της Οικονομικής Αστυνομίας τραυματίστηκε εντός του γραφείου του από εκπυρσοκρότηση όπλου. Ο αστυνομικός φέρεται να χειριζόταν το υπηρεσιακό του όπλο, το οποίο κάτω από άγνωστες συνθήκες εκπυρσοκρότησε, τραυματίζοντάς τον.

Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στους παρόντες συναδέλφους, ενώ άμεσα κλήθηκε βοήθεια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τη σοβαρότητα του τραυματισμού, ωστόσο πηγές αναφέρουν ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Ήδη έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπήρξε αμέλεια ή εάν πρόκειται για τεχνική αστοχία του όπλου. Το περιστατικό έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά την ανάγκη για αυξημένα μέτρα ασφαλείας στον χειρισμό οπλισμού, ακόμη και σε χώρους υψηλής ετοιμότητας όπως η ΓΑΔΑ.

The post  ΓΑΔΑ: Τμηματάρχης τραυματίστηκε από εκπυρσοκρότηση όπλου εν ώρα υπηρεσίας first appeared on FREE NEWS.