Λίγες ημέρες νωρίτερα είχαν αφαιρεθεί περίπου 152.000 ευρώ από υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης – Ερευνάται εάν πίσω από τις δύο υποθέσεις βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη, οι οποίες παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά και σημειώθηκαν με χρονική απόσταση μόλις λίγων ημερών.

Η νεότερη υπόθεση αφορά μεγάλο Δήμο του νησιού, από τον οποίο φέρεται να μεταφέρθηκε ποσό περίπου 500.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, άγνωστοι δράστες φέρονται να δημιούργησαν ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τραπεζικό ίδρυμα, καταφέρνοντας με αυτόν τον τρόπο να κατευθύνουν τα χρήματα σε λογαριασμούς διαφορετικούς από εκείνους των πραγματικών δικαιούχων.

Η υπόθεση εξετάζεται από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα είχε εντοπιστεί αντίστοιχη απάτη σε βάρος υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Στην πρώτη περίπτωση είχαν αφαιρεθεί περίπου 152.000 ευρώ. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν αρχικά σε λογαριασμούς ελληνικής τράπεζας και στη συνέχεια διοχετεύθηκαν γρήγορα σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού μέσω περίπου 55 διαδοχικών συναλλαγών μικρότερων ποσών.

Η Αρχή, σε συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού, έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει και να δεσμεύσει περισσότερο από το μισό ποσό της πρώτης υπόθεσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στο γεγονός ότι περίπου έξι ημέρες αργότερα τα 500.000 ευρώ του Δήμου φέρεται να κατευθύνθηκαν προς τους ίδιους λογαριασμούς. Εξετάζεται έτσι το ενδεχόμενο οι δύο υποθέσεις να συνδέονται και να υπάρχουν κοινά πρόσωπα πίσω από αυτές.

Για την εξέλιξη έχει ενημερωθεί σε ανώτατο επίπεδο και η Ελληνική Αστυνομία, ενώ η έρευνα συνεχίζεται τόσο για τον εντοπισμό των δραστών όσο και για τη διαδρομή των χρημάτων.

The post Ηλεκτρονική απάτη στην Κρήτη: «Έκαναν φτερά» περίπου 500.000 ευρώ από Δήμο – Στο μικροσκόπιο δύο υποθέσεις first appeared on FREE NEWS.

Κλιμάκιο της Αρχής, υπό τον επικεφαλής Χαράλαμπο Βουρλιώτη, πραγματοποίησε έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναζητώντας στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τις επίμαχες επιδοτήσεις. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε πρόσωπα από τη Θεσσαλία, ενώ η κ. Σεμερτζίδου είχε απασχολήσει πρόσφατα τη δημοσιότητα λόγω της προηγούμενης πολιτικής της δραστηριότητας με το κυβερνών κόμμα.

Η ίδια, σε επιστολή παραίτησης προς τον γραμματέα της ΝΔ Κώστα Σκρέκα, κάνει λόγο για «στοχευμένη και άδικη επίθεση» εις βάρος της ίδιας και της οικογένειάς της, καταγγέλλοντας «ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον Τύπο. Δηλώνει ότι οι δραστηριότητές της είναι νόμιμες και διαφανείς, ενώ αναφέρει ότι έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες για την υπεράσπιση της υπόληψής τους.

Η παραίτησή της, όπως τονίζει, έχει πολιτικά κίνητρα, με στόχο την προστασία της Νέας Δημοκρατίας από «απόπειρες στοχοποίησης». Επισημαίνει πάντως ότι παραμένει ενεργό μέλος του κόμματος και συνεχίζει να στηρίζει την παράταξη.

Πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο κάνουν λόγο για ποσά επιδοτήσεων που αγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και φέρονται να έχουν λάβει μέλη της οικογένειας της κ. Σεμερτζίδου και του συντρόφου της. Η νομιμότητα αυτών των ποσών αποτελεί αντικείμενο της εν εξελίξει έρευνας.

Η κ. Σεμερτζίδου ήταν υποψήφια βουλευτής της ΝΔ στην Κοζάνη το 2019, αλλά δεν συμμετείχε στα ψηφοδέλτια του κόμματος στις εκλογές του 2023.

Σε κοινή ανακοίνωση με τον σύντροφό της, απαντούν στις καταγγελίες, κάνοντας λόγο για στοχευμένη δυσφήμηση και δηλώνουν πως θα προχωρήσουν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την προάσπιση της τιμής και της αξιοπρέπειάς τους. Οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι της Αρχής για το ενδεχόμενο οικονομικών ατασθαλιών.

The post Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος η Καλλιόπη Σεμερτζίδου – Παραιτήθηκε από κομματική θέση στη ΝΔ first appeared on FREE NEWS.