Έρευνες σε Αττική και Καστοριά για κύκλωμα «καρουζέλ» με ηλεκτρονικά είδη – Κατασχέθηκαν μετρητά, ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα.

 
Έρευνες και κατασχέσεις σε εταιρείες και κατοικίες στην Αττική και την Καστοριά πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την EPPO, το υπό διερεύνηση κύκλωμα φέρεται να προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, μέσω μη καταβολής ΦΠΑ, ενώ εντοπίστηκαν επιπλέον ποσά που αφορούν ανακριβείς δηλώσεις ή μη καταβληθέντες φόρους.

Η έρευνα αφορά δίκτυο εταιρειών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία, οι οποίες φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών ειδών μεταξύ χωρών της ΕΕ.

Κατά τις επιχειρήσεις κατασχέθηκαν έγγραφα, λογιστικά στοιχεία, ψηφιακά δεδομένα, μετρητά ύψους 99.000 ευρώ και τρία πολυτελή οχήματα. Παράλληλα δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί.

Οι Αρχές χαρακτηρίζουν την υπόθεση ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

The post Μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για απάτη ΦΠΑ 46,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα first appeared on FREE NEWS.