Η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος εξετάζει την οικονομική δραστηριότητα δύο γιατρών – Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία, ενώ παραμένει άγνωστο το περιεχόμενο τραπεζικής θυρίδας.
Νέα στοιχεία για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης που συνδέεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη προκύπτουν από διάταξη της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι οικονομικές συναλλαγές δύο γιατρών που διατηρούσαν συστεγαζόμενο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, καθώς και μια τραπεζική θυρίδα που πρόκειται να ελεγχθεί.
Η διάταξη της 9ης Οκτωβρίου 2026, την οποία υπέγραψε ο πρόεδρος της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προβλέπει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των δύο εμπλεκομένων.
Η οικονομική δραστηριότητα που ερευνάται
Σύμφωνα με τα στοιχεία της διάταξης, οι ελεγχόμενες ιατρικές υπηρεσίες είχαν ιδιαίτερα υψηλό κόστος, το οποίο κυμαινόταν από 3.000 έως 10.000 ευρώ.
Στην έρευνα αξιοποιούνται, μεταξύ άλλων, διαπιστώσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά με εξοπλισμό και θεραπείες που παρέχονταν στο ιατρείο.
Η Αρχή εξετάζει κατά πόσο συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέχονταν χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και αν συνδέονται με ενδεχόμενες παράνομες εισπράξεις.
Παράλληλα, σύμφωνα με τη διάταξη, τα ακαθάριστα έσοδα των εμπλεκομένων εμφανίζονται αυξημένα κατά την περίοδο 2021–2025, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη.
Γιατί ελέγχεται η τραπεζική θυρίδα
Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκε θυρίδα με αριθμό 392, σε τραπεζικό κατάστημα του Κολωνακίου.
Η Αρχή έδωσε τη δυνατότητα να ανοιχτεί και να ελεγχθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί αν περιέχει στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.
Το περιεχόμενο της θυρίδας δεν έχει γίνει γνωστό, συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι εκεί φυλάσσονται χρηματικά ποσά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Αποκλίσεις εισοδημάτων και έλεγχος για εκατομμύρια
Κατά τον έλεγχο των τραπεζικών συναλλαγών, η Αρχή αναφέρει ότι διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωμένα εισοδήματα και στις πιστώσεις των λογαριασμών.
Το ποσό που ερευνάται ως πιθανό προϊόν αξιόποινων πράξεων εκτιμάται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπάρχει ακόμη ακριβής υπολογισμός.
Η διάταξη περιλαμβάνει ενδείξεις για σειρά ενδεχόμενων αδικημάτων, ενώ για τη φερόμενη απάτη γίνεται λόγος για ζημία άνω των 120.000 ευρώ.
Οι έρευνες συνεχίζονται και οι αναφορές της Αρχής δεν αποτελούν τελεσίδικη κρίση για την ευθύνη των εμπλεκομένων.
Σημειώνεται ότι η πλευρά του Ηλία Θεοδωρόπουλου έχει αρνηθεί την ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ, όπως είχε αναφερθεί σε προηγούμενα δημοσιεύματα.
