Εντοπίστηκαν 380 επιχειρήσεις–κελύφη με οφειλές 43 εκατ. ευρώ – Συνελήφθησαν 11 φερόμενοι ως εγκέφαλοι
Στην εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που δρούσε με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης και φέρεται να χρησιμοποιούσε εκατοντάδες «μπροστινούς» για τη δημιουργία και διαχείριση επιχειρήσεων–κελύφη προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπής καταγωγής, εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι συνολικά 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού.
Η αποκάλυψη της δράσης τους προέκυψε έπειτα από ανάλυση δεδομένων μέσω του ειδικού αλγορίθμου που αξιοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο συναλλαγών και τη συνολική φορολογική συμπεριφορά επιχειρήσεων. Το σύστημα εντόπισε επαναλαμβανόμενο μοτίβο: εταιρείες που συσσώρευαν υψηλές οφειλές και στη συνέχεια «εξαφανίζονταν», με αποτέλεσμα να εμφανίζονται νέες με διαφορετικό ΑΦΜ, συνεχίζοντας τη δραστηριότητα.
Ειδικότερα, 317 επιχειρήσεις φέρεται να είχαν δημιουργήσει χρέη ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Όταν ξεκινούσε φορολογικός έλεγχος, οι εταιρείες αυτές διέκοπταν αιφνιδίως τη λειτουργία τους και αντικαθίσταντο από νέες, διατηρώντας ουσιαστικά το ίδιο επιχειρηματικό σχήμα.
Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι, ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν σε εφόδους σε 11 κατοικίες. Συνελήφθησαν δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός, που φέρονται ως οι βασικοί οργανωτές του κυκλώματος.
Στις έρευνες κατασχέθηκαν περίπου 100.000 ευρώ σε μετρητά, 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων που ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα τα οποία εμφανίζονταν ως διαχειριστές, πλήθος εγγράφων με στοιχεία των εμπλεκόμενων και των εταιρειών–κελύφη, 110 εταιρικές σφραγίδες, συσκευές POS και σκληροί δίσκοι με ψηφιακά δεδομένα. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το εύρος της φοροδιαφυγής και οι ενδεχόμενες περαιτέρω ποινικές ευθύνες.
