Κέρδη άνω των 14,5 εκατ. ευρώ – Δώδεκα συλλήψεις μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.
Διεθνική εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε απάτες με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Η οργάνωση φέρεται να αποκόμιζε μεγάλα χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες, παρουσιάζοντας ψευδείς επενδυτικές ευκαιρίες με υψηλές αποδόσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η συνολική παράνομη οικονομική δραστηριότητα της οργάνωσης ξεπερνά τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 73 θύματα, τα οποία υπέστησαν οικονομική ζημία που ανέρχεται τουλάχιστον σε 760.900 ευρώ.
Για την εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση το πρωί της 5ης Μαρτίου 2026 σε περιοχές της Κρήτης, της Αττικής και της Ηγουμενίτσας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 12 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα, εκ των οποίων δύο θεωρούνται μέλη της οργάνωσης.
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένη απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παροχή υπηρεσιών σε κρυπτοστοιχεία χωρίς πιστοποίηση, παρασιώπηση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την κήρυξη πτώχευσης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Η έρευνα των αρχών αποκάλυψε ότι η οργάνωση λειτουργούσε με πυραμιδικό σύστημα τύπου Ponzi. Τα χρηματικά ποσά που κατέβαλαν νέοι «επενδυτές» χρησιμοποιούνταν για την καταβολή εικονικών αποδόσεων σε παλαιότερους συμμετέχοντες, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση μιας κερδοφόρας και αξιόπιστης επένδυσης.
Για να προσελκύσουν νέα θύματα, τα μέλη της οργάνωσης εκμεταλλεύονταν τη περιορισμένη γνώση πολλών πολιτών γύρω από τα κρυπτονομίσματα και προωθούσαν ψηφιακά tokens που δεν είχαν πραγματική αξία εκτός του κλειστού οικοσυστήματος που οι ίδιοι είχαν δημιουργήσει. Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν εικονικά ηλεκτρονικά πορτοφόλια, ελεγχόμενα ανταλλακτήρια και κλειδωμένα υπόλοιπα ώστε να αποκρύπτουν την πραγματική ροή των χρημάτων.
Η δομή της οργάνωσης ήταν αυστηρά ιεραρχική. Ο ηγετικός πυρήνας αποτελούνταν από τέσσερα άτομα που καθόριζαν τη στρατηγική δράσης και οργάνωναν παρουσιάσεις και διαδικτυακά σεμινάρια για την προώθηση των δήθεν επενδυτικών σχημάτων. Τρία ακόμη ανώτερα στελέχη είχαν ρόλο στρατολόγησης νέων «επενδυτών», ενώ επτά επιχειρησιακά μέλη δραστηριοποιούνταν στην άμεση αναζήτηση θυμάτων μέσω προσωπικών και επαγγελματικών δικτύων. Στο εσωτερικό της οργάνωσης υπήρχαν μάλιστα 21 διαφορετικές βαθμίδες τίτλων, όπως «ambassador», «leader» και «founder’s council», μέσω των οποίων αποδίδονταν προμήθειες για την προσέλκυση νέων μελών.
Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προβάλλουν έναν πολυτελή τρόπο ζωής με ταξίδια, πολυτελή αυτοκίνητα και εκδηλώσεις, ώστε να ενισχύουν την αξιοπιστία τους. Παράλληλα δημιουργούσαν αίσθημα επείγοντος παρουσιάζοντας τις επενδύσεις ως «μοναδικές ευκαιρίες», ενώ σε περιπτώσεις κατάρρευσης των πλατφορμών προχωρούσαν σε αλλαγή ονομασίας και προωθούσαν νέα επενδυτικά σχήματα.
Η οικονομική έρευνα αποκάλυψε εκτεταμένες διασυνδέσεις στο εξωτερικό. Εκδόθηκαν Ευρωπαϊκές Εντολές Έρευνας προς Γαλλία, Γερμανία και Μάλτα, ενώ ζητήθηκε δικαστική συνδρομή από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία. Παράλληλα εντοπίστηκαν offshore εταιρείες στη Βουλγαρία που σχετίζονται με μέλη της οργάνωσης.
Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους κατασχέθηκαν 37.210 ευρώ, 4.000 αλβανικά λεκ, τέσσερα πολυτελή οχήματα, πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα και 67 φυσίγγια, δύο πιστόλια, δύο κυνηγετικά όπλα, 57 φυσίγγια, εξοπλισμός εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, καθώς και πλήθος ψηφιακών πειστηρίων και εγγράφων που σχετίζονται με τις παράνομες δραστηριότητες της οργάνωσης.
Τα ψηφιακά στοιχεία και τα όπλα θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
