«Μαύρο» χρήμα 3,1 εκατ. ευρώ εντόπισαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ
Μία ακόμη σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στις Κυκλάδες, έπειτα από στοχευμένες διασταυρώσεις και αξιοποίηση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων.
Στο μικροσκόπιο βρέθηκαν μία κατασκευαστική και μία μεσιτική εταιρεία, για τις οποίες διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών οικονομικών στοιχείων και όσων είχαν δηλωθεί στις φορολογικές αρχές κατά τη διάρκεια του 2024. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το συνολικό ύψος των αδήλωτων εσόδων ξεπερνά τα 3,1 εκατομμύρια ευρώ.
Οι ελεγκτές εντόπισαν αρχικά, μέσω αλγοριθμικής ανάλυσης, ακίνητα που εμφανίζονταν ως πωλημένα στην ιστοσελίδα μεσιτικού γραφείου. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο και την εξέταση των σχετικών φακέλων, διαπιστώθηκε ότι σημαντικός αριθμός προμηθειών από αγοραπωλησίες δεν είχε καταχωριστεί στις φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης.
Η μεσιτική εταιρεία είχε δηλώσει αρχικά ακαθάριστα έσοδα ύψους 1 εκατ. ευρώ και ζημίες 257.000 ευρώ. Μετά την παρέμβαση των ελεγκτικών αρχών υπέβαλε τροποποιητική δήλωση, στην οποία τα έσοδα αυξήθηκαν στα 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ καταγράφηκαν κέρδη 229.000 ευρώ.
Η έρευνα επεκτάθηκε και στην κατασκευαστική εταιρεία που συμμετείχε σε αρκετές από τις συναλλαγές. Εκεί οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι είχαν δηλωθεί ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημίες 47.000 ευρώ. Μετά τον έλεγχο, η επιχείρηση προχώρησε επίσης σε τροποποιητική δήλωση, ανεβάζοντας τα έσοδά της στα 2,2 εκατ. ευρώ και τα κέρδη της στις 615.000 ευρώ.
Οι φορολογικοί έλεγχοι συνεχίζονται, καθώς εξετάζονται αναλυτικά τα λογιστικά στοιχεία των δύο επιχειρήσεων προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος των φορολογικών παραβάσεων.
