Δικηγόρος και συνταξιούχος λογιστής βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τη φερόμενη απάτη των 206 εκατ. ευρώ.
Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, με τις απολογίες των τελευταίων κατηγορουμένων να συνεχίζονται σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου. Στο επίκεντρο βρίσκονται ένας δικηγόρος και ένας συνταξιούχος λογιστής, οι οποίοι φέρονται να είχαν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου εταιρειών που ερευνάται για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του μεγέθους της φερόμενης οικονομικής ζημίας, αλλά και του τρόπου με τον οποίο, σύμφωνα με τη δικογραφία, οργανωνόταν η λειτουργία των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Εταιρείες από τους κλάδους της εστίασης και της διασκέδασης φέρονται να άλλαζαν διαχειριστές και εταιρική μορφή, ενώ οι οικονομικές υποχρεώσεις παρέμεναν σε πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι μόνο στα χαρτιά.
Το σύστημα με τους «αχυρανθρώπους»
Βασικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί η φερόμενη αξιοποίηση «αχυρανθρώπων», δηλαδή προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν απαραίτητα τον πραγματικό έλεγχο της δραστηριότητάς τους. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, μέσω αυτής της πρακτικής οι πραγματικοί υπεύθυνοι επιχειρούσαν να αποσυνδέσουν τις επιχειρήσεις από τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.
Η έρευνα αφορά εκατοντάδες εταιρείες, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για 917 εταιρικά σχήματα που εξετάζονται. Η δικογραφία περιλαμβάνει περισσότερα από 1.200 πρόσωπα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι έχουν την ίδια ιδιότητα ή αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες.
Οι απολογίες και οι πρώτες δικαστικές αποφάσεις
Συνολικά 16 πρόσωπα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης των Αρχών. Από τις απολογίες που έχουν προηγηθεί, δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ άλλοι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.
Μεταξύ των προσωρινά κρατουμένων βρίσκεται επιχειρηματίας ηλικίας 33 ετών, στον οποίο αποδίδεται ουσιαστική εμπλοκή στη διαχείριση επιχειρήσεων που εμφανίζονταν να ελέγχονται από τρίτους. Κατηγορούμενοι που αφέθηκαν ελεύθεροι υποχρεούνται, κατά περίπτωση, να εμφανίζονται σε αστυνομικό τμήμα, να μην εγκαταλείπουν τη χώρα ή να καταβάλουν εγγύηση.
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις εξηγήσεις του δικηγόρου, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στη σύσταση εταιρειών και στην εξεύρεση εικονικών διαχειριστών. Παράλληλα, αναμένεται η απολογία του συνταξιούχου λογιστή, ο οποίος νοσηλευόταν και επρόκειτο να λάβει εξιτήριο.
Διεθνή εντάλματα για δύο επιχειρηματίες
Η έρευνα δεν περιορίζεται στα πρόσωπα που έχουν ήδη συλληφθεί. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, έχουν εκδοθεί διεθνή εντάλματα σύλληψης για δύο επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με τη δραστηριότητα του κυκλώματος και εξακολουθούν να αναζητούνται.
Οι ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και αφορούν, ανάλογα με την περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Οι απολογίες αναμένεται να αποσαφηνίσουν περαιτέρω τις θέσεις των εμπλεκομένων, ενώ η δικαστική έρευνα συνεχίζεται για να προσδιοριστούν οι επιμέρους ευθύνες. Όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.
